Tema: Lavado De Dinero
2025
Revolución en el Detección de Lavado de Dinero: Una Colaboración Internacional
Investigadores crean un algoritmo para identificar subgrupos de lavado de dinero protegiendo la privacidad de datos entre instituciones. Un avance clave hacia la colaboración anticriminal.
2025
Amatriciana: Revolución en la detección de lavado de dinero
Un innovador sistema basado en GNNs reduce significativamente los errores en la detección de transacciones sospechosas.
2024
Rusia en el filo de la lista negra de la FATF
Decisión crucial se avecina sobre el estatus financiero de Rusia en la FATF
2024
Innovador Método para Identificar Lavado de Dinero en Blockchain
Investigadores del MIT desarrollan RevTrack, un marco basado en grafos para detectar transacciones ilícitas con mayor precisión.